Tribunale USA ordina a Zia Chishti di consegnare beni nell'esecuzione di un lodo arbitrale
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In breve
- Il tribunale federale di New York ordina a Zia Chishti di consegnare beni per soddisfare un lodo arbitrale da 9,1 milioni di dollari.
- Il lodo riguarda presunte violazioni contrattuali connesse ad azioni di TRG Pakistan.
- Il giudice ha rilevato notevoli incongruenze nelle dichiarazioni di Chishti e ha indicato tentativi di ostacolare i creditori.
- I beni possono includere azioni di TRG Pakistan detenute dal coniuge di Chishti.
Panoramica
Il tribunale federale statunitense per il Southern District of New York ha emesso un ordine di esecuzione che impone a Zia Chishti, ex CEO di TRG Pakistan, di consegnare beni per soddisfare il saldo di 9,1 milioni di dollari di un lodo arbitrale. L'ordine riguarda il trasferimento di beni o azioni, incluse azioni detenute dal suo coniuge, e prende le mosse da precedenti riscontri relativi alla gestione dei beni societari da parte di Chishti.
Cosa è successo
Il tribunale ha dato esecuzione a un lodo arbitrale del 2025 nei confronti di Zia Chishti, imponendogli di pagare i restanti 9,1 milioni di dollari dovuti a TRG International (TRGI).
Le procedure di esecuzione hanno precisato che il pagamento può avvenire in denaro oppure tramite il trasferimento di azioni di TRG Pakistan detenute dal coniuge di Chishti.
Il tribunale ha rilevato trasferimenti per un totale di circa 9,8 milioni di dollari al coniuge di Chishti, che hanno sollevato preoccupazioni circa il fatto che i beni siano stati spostati per ostacolare o ritardare TRGI e l'US Internal Revenue Service, a cui è dovuta circa una somma di 10 milioni di dollari.
Nelle sue valutazioni, il tribunale ha evidenziato la mancanza di franchezza di Chishti e incongruenze rilevanti nelle sue dichiarazioni, elementi che sostengono le affermazioni di tentativi deliberati di impedire ai creditori di far valere le loro ragioni.
Contesto
Il lodo arbitrale è nato da controversie contrattuali relative alla costituzione in pegno e alla gestione delle azioni di TRG Pakistan. TRGI ha chiesto l'esecuzione del lodo in un tribunale federale statunitense dopo quanto ha sostenuto circa trasferimenti di beni finalizzati a frustrare la riscossione.
Il caso riguarda anche un esame delle prassi finanziarie di Chishti, poiché il governo statunitense sta inoltre cercando, in modo separato, di recuperare entrate fiscali non versate.
Perché è importante
- La decisione consente a TRGI di perseguire il recupero dei beni tramite trasferimenti imposti dal tribunale, incluse azioni riconducibili al coniuge di Chishti.
- La pronuncia evidenzia la disponibilità dei tribunali statunitensi ad affrontare trasferimenti di beni che potrebbero indebolire l'esecuzione di un lodo arbitrale.