Un tribunal de EE. UU. ordena a Zia Chishti entregar activos para ejecutar un laudo arbitral
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Resumen
- Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nueva York ordena a Zia Chishti entregar activos para satisfacer un laudo arbitral de 9,1 millones de dólares.
- El laudo se relaciona con incumplimientos contractuales que involucran acciones de TRG Pakistan.
- El tribunal señaló inconsistencias significativas en el testimonio de Chishti y mencionó intentos de obstaculizar a los acreedores.
- Los activos pueden incluir acciones de TRG Pakistan que estén en poder del cónyuge de Chishti.
Resumen
El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de ejecución que obliga a Zia Chishti, ex director ejecutivo de TRG Pakistan, a entregar activos para satisfacer el saldo pendiente de un laudo arbitral de 9,1 millones de dólares. La orden incluye la transferencia de bienes o acciones, entre ellas acciones en poder de su cónyuge, y aborda hallazgos previos sobre la forma en que Chishti manejó los activos de la empresa.
Qué pasó
El tribunal hizo cumplir un laudo arbitral de 2025 contra Zia Chishti, exigiéndole el pago de los 9,1 millones de dólares restantes adeudados a TRG International (TRGI).
Los procedimientos de ejecución detallaron que el pago puede realizarse en efectivo o mediante la transferencia de acciones de TRG Pakistan que estén en poder del cónyuge de Chishti.
El tribunal determinó que transferencias por un total de aproximadamente 9,8 millones de dólares al cónyuge de Chishti generaron preocupación por el hecho de que los activos se hubieran movido para obstaculizar o retrasar a TRGI y al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., a quien se le adeudan alrededor de 10 millones de dólares.
Los hallazgos judiciales destacaron la falta de veracidad de Chishti y las inconsistencias materiales en su testimonio, lo que respaldó alegaciones de intentos deliberados de impedir el cobro a los acreedores.
Contexto
El laudo arbitral surgió de disputas contractuales sobre el otorgamiento en prenda y la gestión de las acciones de TRG Pakistan. TRGI buscó la ejecución del laudo en un tribunal federal de EE. UU. después de lo que alegó como transferencias de activos destinadas a frustrar el cobro.
El caso también incluye un escrutinio de las prácticas financieras de Chishti, dado que el gobierno de EE. UU. busca por separado ingresos fiscales impagos.
Por qué importa
- La decisión permite a TRGI perseguir la recuperación de activos mediante transferencias ordenadas por el tribunal, incluidas acciones vinculadas al cónyuge de Chishti.
- El fallo pone de relieve la disposición de los tribunales de EE. UU. para abordar transferencias de activos que podrían menoscabar la ejecución de un laudo arbitral.